США проверят «панамские документы» в контексте санкций против Кремля

Грандиозная утечка «панамских документов» повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний, следует из ответа Минфина США, передает РБК.

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в частности, свидетельствуют, что к обходу действующих санкций против людей из окружения Путина могут быть причастны миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин и бывшая кипрская «дочка» ВТБ — RCB Bank. Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей. Но представитель Минфина США подчеркнул, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные».

Виолончелист Сергей Ролдугин — один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года. Банк «Россия», охарактеризованный Минфином США как «личный банк» высокопоставленных российских чиновников, «очевидно, пытался использовать эту лазейку» [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против банка «Россия» и его владельцев, швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину, пишет издание.

OFAC, как правило, «очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN [лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются], говорит юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист.

Под риск санкций из-за «панамской» утечки попадают и две компании — крупнейший в России продавец телерекламы «Видео Интернешнл» (Vi) и кипрский RCB Bank, на 46% принадлежащий ВТБ. Как утверждают журналисты-расследователи, одним из основных источников финансирования для офшорных компаний Ролдугина были значительные необеспеченные кредиты от RCB Bank, не поддающиеся коммерческой логике.

The Guardian передает слова своего «высокопоставленного источника в Москве», который описывает RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. Сам банк называет подобные обвинения ничем не подкрепленными, «RCB Bank строго соблюдает требования законодательства», сообщила в понедельник его пресс-служба.

До сентября 2014 года ВТБ владел 60% кипрского банка, пока RCB не провел допэмиссию, которую выкупила частная группа «Открытие». За счет этой сделки RCB перестал подпадать под автоматические секторальные санкции (ограничения на финансирование) против группы ВТБ.

Благодаря снижению доли ВТБ, кипрская «дочка» смогла избежать попадания под геополитические санкции ЕС и США и свободно работать с западным финансированием, — объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его мнению, если западные власти заинтересуются выводами журналистского расследования, у RCB появятся потенциальные риски, связанные с возможностью проведения проверок со стороны OFAC. Сейчас RCB не входит в группу ВТБ (госбанку принадлежит только 46% акций) и не числится в санкционных списках.

Если мы фиксируем случаи нарушения санкций и у нас есть доказательства, чтобы построить юридическую базу, мы действуем в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, — говорит РБК представитель американского Минфина.

Из «панамского архива» также следует, что Ролдугин в 2010—2015 годах был секретным акционером Vi — через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары ранее не были известны. Документы Mossack Fonseca показывают, что владельцем 100% Med Media является офшор Ролдугина International Media Overseas. Ролдугин контролировал 20% Vi по крайней мере до 2015 года, когда пакет был передан офшору из Белиза Robertson Financial, бенефициары которого не установлены.